Ruim 20 miljoen euro verhandeld: zo werkte de criminele bank

Een omvangrijke drugs- en witwaszaak heeft twee inwoners van Valkenburg in zijn greep. Justitie vermoedt dat zij een ondergrondse bank runden. Hoe functioneerde deze criminele financiële instelling, waarin meer dan 20 miljoen euro werd verhandeld?

Een 47-jarige man uit Valkenburg is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij het ondergronds bankieren. Op dinsdag heeft een 29-jarige man uit Lanaken een deal gesloten met het Openbaar Ministerie (OM), waarbij hij akkoord ging met een celstraf van vijf jaar en een boete van 249.000 euro, die hij aan het OM moet betalen. 

Serienummers
De groep 'bankiers' gebruikten zogenoemde tokens als betalingsbewijs. Dat bewijs was nodig omdat het om grote hoeveelheden contant geld ging. Deze tokens waren vaak bankbiljetten. Bankbiljetten hebben unieke serienummers. En die nummers spelen een belangrijke rol bij een geldoverdracht. Iedere token, of biljet, hoorde bij een veel groter geldbedrag.

Foto
Bij een overdracht van een groot bedrag krijgt de persoon die het geld overdraagt, bijvoorbeeld de criminele bankier, meestal een foto van het unieke serienummer. De bankier die het geld in bezit heeft, mag alleen het geld weer overdragen aan degene die in het bezit is van het biljet met het unieke serienummer. Degene die het geld ontvangt geeft dat bankbiljet weer af aan de bankier. Dit biljet is het bewijs van afgifte.

23 miljoen
Uit onderzoek van justitie is gebleken dat het totale geldbedrag soms zelfs op de bankbiljetten werd genoteerd, zodat de criminelen wisten welk bedrag bij welk biljet hoorde. Bovendien maakte de groep soms gebruik van codewoorden. In totaal is op deze wijze 23 miljoen euro gewisseld, afkomstig voornamelijk uit de drugshandel.

Uitlevering
Het onderzoek begon nadat een versleutelde berichtendienst door opsporingsdiensten was gekraakt. Naast de twee veroordeelden zijn er nog andere verdachten in deze zaak. Een 40-jarige man uit Berg en Terblijt werd in juni gearresteerd. Hoewel hij inmiddels op vrije voeten is, blijft hij verdachte. Een 55-jarige Nederlander uit het Belgische Zutendaal is in België aangehouden, en het OM heeft om zijn uitlevering verzocht. Een 32-jarige man uit Maastricht werd onlangs in de Verenigde Arabische Emiraten gearresteerd. Ook voor zijn uitlevering is een verzoek ingediend.

Bovendien wordt de veroordeelde Belg beschuldigd van betrokkenheid bij het vervoer van ruim 1.300 kilo cocaïne tussen november 2020 en februari 2021. De 47-jarige man uit Valkenburg wordt gekoppeld aan transacties van minstens 1,9 miljoen euro en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 167 kilo hennep.